公告日期:2018-10-25
公告编号:2018-049
证券代码:836313 证券简称:俏佳人 主办券商:西部证券
上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月24日
2.会议召开地点:上海市徐汇区番禺路752号公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数42,839,399股,占公司有表决权股份总数的90.81%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已经届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,选举金杨琳女士、黄亮先生、章义玲女士、陈磊先生、王三元女士为公司第二届董事会董事,任期3年,自股东大会审议通过之日起算。本届董事均为连选连任。
公告编号:2018-049
2.议案表决结果:
同意股数42,839,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期已经届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,经征求各位候选人本人意见,选举夏诚先生、伍岳先生为公司第二届监事会非职工代表监事,与职工代表选举出来的监事共同组成公司第二届监事会,任期3年,自股东大会审议通过之日起算。本届非职工代表监事均为连选连任。
2.议案表决结果:
同意股数42,839,399股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情形。
三、备查文件目录
《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》
上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司
董事会
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