公告日期：2020-05-07

证券代码：836311 证券简称：赛诺贝斯 主办券商：兴业证券



赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日



2.会议召开地点：北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业

园三期 C 座 4 层 402 室



3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张韬先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,534,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.41%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；



公司高级管理人员全部列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：



同意股数 17,534,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，加强信息披露事项的决策和管理，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

2.议案表决结果：



同意股数 17,534,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，加强信息披露事项的决策和管理，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

2.议案表决结果：



同意股数 17,534,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司对外担保制度》进行了修订。

2.议案表决结果：



同意股数 17,534,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：



为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业……
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