公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-002

证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：华英证券
无锡市百川科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：无锡市百川科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议于 2020 年 12 月 16 日审议通过了《关于提请召开
公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2020 年 12 月 17 日在全国中小
企业股份转让系统网站刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-024）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。


公告编号：2021-002

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理层人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：
根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请在全国
中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司 2020 年 12 月 17 日于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司
2020 年 12 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关
于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-025）。
2.议案表决结果：


公告编号：2021-002

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 5,000,0……
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