公告日期：2020-05-20

证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：华英证券

无锡市百川科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：无锡市百川科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李峰先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司第二届董事会第五次会议于 2020 年 4 月 27 日审议通过了《关于提请召开公

司 2019 年度股东大会的议案》，并于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让

系统网站刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告 》（ 公告编号：2020-003）。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数3,903,500 股，占公司有表决权股份总数的 78.07%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）

的《公司 2019 年年度报告及摘要》（公告编号 2020-004；2020-005）。

2.表决情况：



同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会对 2019 年工作情况进行总结汇报。

2.表决情况：



同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



公司监事会对 2019 年工作情况进行总结汇报。

2.表决情况：



同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司对 2019 年财务决算情况进行总结并汇报。

2.表决情况：



同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司对 2020 年财务预算情况进行汇报。

2.表决情况：



同意股数 3,903,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
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