公告日期：2020-04-28

证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：华英证券
无锡市百川科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836310 无锡百川 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
无锡市菱湖大道 180-10 无锡市百川科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
主要内容：公司 2019 年度整体经营情况总结及其摘要。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
主要内容：公司董事会对 2019 年工作情况进行总结汇报。
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
主要内容：公司监事会对 2019 年度工作情况进行总结汇报。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
主要内容：公司对 2019 年财务决算情况进行总结并汇报。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
主要内容：公司对 2020 年财务预算情况进行汇报。

（六）审议《关于修改<无锡市百川科技股份有限公司章程>的议案》
主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。
（七）审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订。（八）审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司监事会议事规则》相关条款进行修订。
（九）审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。
（十）审议《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。（十一）审议《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司关联交易管理制度》相关条款进行修订。（十二）审议《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。（十三）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

主要内容：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审
计报告》（〔2020〕106 号），母公司 2019 年度实现净利润 1,594,210.56 元，计
提法定盈余公积金 159,421.06 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可分配的
未分配利润 1,466,178.44 元。结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 5,00……
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