公告日期：2020-04-28

证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：华英证券
无锡市百川科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：无锡市菱湖大道 180-10 无锡市百川科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席颜仲宁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
主要内容：公司 2019 年度整体经营情况总结及其摘要。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。
3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
主要内容：公司监事会对 2019 年度工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
主要内容：公司监事会对公司 2019 年度财务决算报告进行审议表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
主要内容：公司监事会对公司 2020 年度财务预算报告进行审议表决。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
主要内容：为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等文件，对《公司监事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
主要内容：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审
计报告》（〔2020〕106 号），母公司 2019 年度实现净利润 1,594,210.56 元，计
提法定盈余公积金 159,421.06 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可分配的
未分配利润 1,466,178.44 元。结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 5,000,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 2.93 元（含税），合计分配现金红利人民币 1,465,000元。除上述现金分红外，不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告……
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