公告日期：2019-04-24

无锡市百川科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：无锡市菱湖大道180-10无锡市百川科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面通知方式发出5.会议主持人：监事会主席颜仲宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



议案主要内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2018年年度报告及摘要》（公告编号2019-008；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席颜仲宁先生代表监事会将2018年度监事会工作情况予以汇报，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算予以汇报，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（苏亚锡审〔 2019〕71号），母公司2018年度实现净利润2,108,467.79元，计提法定盈余公积金210,846.78元。截至2018年12月31日，公司累计可分配的未分配利润6,394,752.23元。公司拟以现有总股本5,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.76元（含税），合计分配现金红利人民币1,880,000.00元。除上述现金分红外，不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

1.议案内容：

为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，根据《公司章程》及公司考核的相关规定，结合公司的实际情况，制定公司董事、监事2019年度薪酬方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。