公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-007
证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：国联证券
无锡市百川科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日13:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-007
本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市盈科（无锡）律师事务所见证律师。
（七）会议地点
无锡市菱湖大道180-10无锡市百川科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度报告及摘要》（公告编号2019-008；2019-009）
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李峰先生代表董事会汇报董事会2018年度工作情况，并提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席颜仲宁先生代表监事会将2018年度监事会工作情况予以汇报，并提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报，并提交股东大会审议。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算予以汇报，并提

公告编号：2019-007
交股东大会审议。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
议案主要内容：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（苏亚锡审〔 2019〕71号），母公司2018年度实现净利润2,108,467.79元，计提法定盈余公积金210,846.78元。截至2018年12月31日，公司累计可分配的未分配利润6,394,752.23元。公司拟以现有总股本5,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.76元（含税），合计分配现金红利人民币1,880,000.00元。除上述现金分红外，不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。
（七）审议《关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案》
为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励机制，根据《公司章程》及公司考核的相关规定，结合公司的实际情况，制定公司董事、监事2019年度薪酬方案。
（八）审议《关于预计2019年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》详见《无锡市百川科技股份有限公司关于预计2019年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号为：2019-004）
（九）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018……
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