公告日期：2018-10-08

无锡市百川科技股份有限公司董事、董事长、监事、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事会换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年临时股东大会第二次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举张保平、黄胜国、浦战锋、李峰、袁科为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有表决权的股份总数3,903,500股，占公司有表决权股份总数的78.07%。

会议由张保平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事张保平持有公司股份1,010,500股，占公司股本的20.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄胜国持有公司股份1,010,500股，占公司股本的20.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事浦战锋持有公司股份1,010,500股，占公司股本的20.21%。不是失信联合惩戒对象。

董事李峰持有公司股份274,500股，占公司股本的5.49%。不是失信联合惩戒对象。
注：上述董事持有的股份数量和比例均为直接持股情况。

此外，董事张保平、黄胜国、浦战锋、李峰通过员工持股平台百川海纳各间接持有公司股数为44,000股。
二、监事会换届基本情况
（一）股东监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年临时股东大会第二次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举范敏莹、颜仲宁为公司股东代表监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开15日前以书面通知方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有表决权的股份总数3,903,500股，占公司有表决权股份总数的78.07%。

会议由张保平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司20018年职工大会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举张国华为公司职工代表监事，与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体职工，实际到会职工52人。

会议由蒋庆致先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（三）换届后董监高人员情况

合惩戒对象。

股东监事颜仲宁持有公司股份52,000股，占公司股本的1.04%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事张国华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
注：上述监事持有的股份数量和比例均为直接持股情况。

此外，股东监事范敏莹通过员工持股平台百川海纳间接持有公司股数为44,000股。
职工代表监事张国华通过员工持股平台百川海纳间接持有公司股数为
10,000股。
（四）首次任命董监高人员履历
张国华
男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年9月至1996年工作于无锡市通用机械厂，从事电工。1996年9月至2005年工作于无锡市大仓环宇包装材料有限公司，从事电工。2005年9月至2006年工作于无锡市纽迪西亚制药厂，从事灭菌操作。2006年9月至今工作于无锡市百川科技股份有限公司，历任生产组长、班长、部门长。2018年10月起担任公司监事。
三、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举李峰为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月8日起至2021年10月7日。

任命李峰为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月8日起至2021年10月7日。

任命李云为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月8日起至2021年10
月7日。

本次会议召开10日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由张保平主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理李峰持有公司股份274,500股，占公司股本的5.49%。……
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