公告日期:2018-09-20
公告编号:2018-017
证券代码:836310 证券简称:无锡百川 主办券商:国联证券
无锡市百川科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月20日
2.会议召开地点:无锡市百川科技会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年9月7日以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席范敏莹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选
人的议案》
公告编号:2018-017
1.议案内容:
公司第一届监事会任期于2018年10月6日届满,为保证公司监事会正常运行,公司将进行第二届监事会换届选举。公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,提名范敏莹、颜仲宁担任公司非职工监事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届监事会监事候选人进行核查,经核查,上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在新任监事选举完成之前,第一届监事会全体成员将继续履行职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《无锡市百川科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》;
特此公告。
无锡市百川科技股份有限公司
监事会
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