公告日期：2018-04-20

证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：国联证券



无锡市百川科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，电子邮件及电话通知。



2、会议召开时间：2018年4月19日15:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会



6、会议主持人：监事会主席范敏莹先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包



含委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。



三、会议议案及表决结果



（一）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》



议案主要内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn ）的《公司 2017年年度报告及摘要》（公告编号2018-004；



2018-005）



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。



本议案尚需提请2017年度股东大会审议批准。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实地反映出公司2017年度的经营成果和财务状况；



3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的



行为。



（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席范敏莹先生代表监事会将2017年度监事会工作情况予以汇报，并提交股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。



本议案尚需提请2017年度股东大会审议批准。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务



决算情况予以汇报，并提交股东大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。



本议案尚需提请2017年度股东大会审议批准。



（四）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务



预算予以汇报，并提交股东大会审议。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。



本议案尚需提请2017年度股东大会审议批准。



（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》



议案主要内容：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（〔2018〕69号），母公司2017年度实现净利润2,735,582.46元，计提法定盈余公积金273,558.25元。截至2017年12月31日，公司累计可分配的未分配利润4,497,131.22元。



结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本5,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.90元（含税），合计分配现金红利人民币4,450,000.00元。除上述现金分红外，不实施资本公积转增股本。实际分派结……
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