公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-010
证券代码:836310 证券简称:无锡百川 主办券商:国联证券
无锡市百川科技股份有限公司
第一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
无锡市百川科技股份有限公司(以下简称公司)第一届监事会第五次会议通知于2017年8月18日发出,于2017年8月28日上午11:00在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席范敏莹先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会监事审议,会议以记名投票表决的方式,通过了如下议案: (一)审议并通过了关于《公司2017年半年度报告》的议案
议案内容:
公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表
审核意见如下:
1、《公司 2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
公告编号:2017-010
2、《公司 2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企
业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现《公司 2017 年半年
度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司2017年半年
度报告》真实地反映出公司2017年半年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与公司 2017 年半年报告编制和审
议的人员存在违反保密规定的行为。
表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字的第一届监事会第五次会议决议;
无锡市百川科技股份有限公司
监事会
2017年8月28日
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