公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-054
证券代码:836309 证券简称:诺丝科技 主办券商:中山证券
广东诺丝科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月28日
2.会议召开地点:广东诺丝科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月18日以书面方式发出
5.会议主持人:江志铭
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东诺丝科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于签署附生效条件的<房产及土地使用权转让协议书之补充协议三>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2018-054
针对广东诺丝科技股份有限公司(以下简称“公司”)支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组事项,公司拟与美国纽约国际有限公司(以下简称“纽约国际”)签署附生效条件的《房产及土地使用权转让协议书之补充协议三》,延长公司付款期限。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
纽约国际系董事江志铭、苏耀强共同控制的企业,故关联董事江志铭、苏耀强回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年1月15日上午10:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东诺丝科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
广东诺丝科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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