公告日期：2018-09-28

证券代码：836309 证券简称：诺丝科技 主办券商：中山证券
广东诺丝科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月15日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东诺丝科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举江志铭担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名江志铭为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

江志铭先生，1970年4月出生，中国国籍，持澳门长期居住证，初中学历。1986年至2009年任中山市小榄镇鸿峰电器厂总经理；2000年至2015年10月任中山市益富贸易有限公司执行董事、总经理；2015年10月至今任广东诺丝科技股份有限公司董事长、总经理。

江志铭先生现任公司董事长、总经理，系公司控股股东、实际控制人，江志铭先生持有公司股份24,000,000股，占公司总股本的38.57%。
（二）审议《关于选举苏耀强担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名苏耀强为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

苏耀强先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。
1989年至1991年任中山市小榄镇食品厂技术员；1991年至1994年任中山市嘉恩宝食品饮料厂技术员；1994年至2003年任中山市美日洁宝有限公司副总经理；2000年至2008年任中山市益富贸易有限公司副总经理；2008年至2015年10月任中山市益富贸易有限公司监事；2015年10月至今任广东诺丝科技股份有限公司副董事长、副总经理。

苏耀强先生现任公司副董事长、副总经理，系公司控股股东、实际控制人，苏耀强先生持有公司股份21,000,000股，占公司总股本的33.75%。
（三）审议《关于选举彭文强担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名彭文强为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

彭文强先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1982年至1984年任中山市小榄镇会计师事务所职员；1985年至1988年任中山市小榄镇锁一厂会计；1990年至1993年任中山市小榄镇食品厂销售主管；1994年至1996年任金龙娱乐公司行政主管；1997年至2000年任永鸿制衣厂销售经理；2001年至2015年10月任中山市益富贸易有限公司营销总监；2015年10月至今任广东诺丝科技股份有限公司董事、副总经理。

彭文强先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，彭文强先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。
（四）审议《关于选举黄丽琼担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名黄丽琼为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

黄丽琼女士，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988年至1992年任中山市风扇开关厂装配工；1992年至1995年任中山市中南机床设备有限公司出纳；1995年至1997年任中山市沙口沙石土方有限公司会计；1997
年至2002年任……
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