公告日期：2017-06-05

证券代码：836309 证券简称：诺丝科技 主办券商：宏信证券



广东诺丝科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长江志铭



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份62,220,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与宏信证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》



1.议案内容



鉴于公司战略发展需要，经公司与宏信证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。针对上述事宜，公司拟与宏信证券有限责任公司签署持续督导协议之终止协议。



2.议案表决结果：



同意股数 62,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于公司与承接主办券商中山证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》



1.议案内容



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规之规定，结合公司战略发展需要，并经过公司详细调研，公司拟与承接主办券商中山证券有限责任公司签署持续督导协议。



2.议案表决结果：



同意股数 62,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《关于公司与宏信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》



1.议案内容



公司对于宏信证券有限责任公司在前期挂牌与持续督导的工作给予充分肯定，并表示感谢。鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与宏信证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与宏信证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》（详见附件）。



2.议案表决结果：



同意股数 62,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》



1.议案内容



根据 2017年3月21日江志铭、苏耀强、陈凯玲、霍萍娟分别



与中国建设银行股份有限公司中山分行签订的《最高额保证合同》，合同约定由江志铭、苏耀强、陈凯玲、霍萍娟对公司的10,000,000.00元借款承担连带保证责任，保证日期为2017年3月1 日至2027年12月31日。2017年3月21日，公司与中国建设银行股份有限公司中山市分行签订《人民币额度借款合同》，借款额度人民币10,000,000.00元，借款用途为日常经营周转需要，期限为2017年3月21日至2018年3月20日，贷款利率为LPR利率 74.6基点（固定利率）。此次关联担保，实际控制人江志铭、苏耀强及其配偶不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。



2.议案表决结果：



同意股数 62,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占……
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