公告日期:2017-04-21
证券代码:836309 证券简称:诺丝科技 主办券商:宏信证券
广东诺丝科技股份有限公司
2016 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2016 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月15日 9时30分
结束时间:2017年5月15日 12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.北京安杰律师事务所
(七)会议地点:广东诺丝科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》》;
(四)《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
(五)《关于公司2017年度财务预算报告的议案》;
(六)《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
(七)《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务审计机构的议案》;
(八)《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》;
(九)《广东诺丝科技股份有限公司关于2016年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的议案》;
(十)《关于广东诺丝科技股份有限公司控股股东及其他关联方资2
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金占用情况的专项说明》;
(十一)《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易及超出预
计金额的日常性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间: 2017年5月15日 9:00
(三)登记地点:
广东诺丝科技股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:黄绍北
地址:广东诺丝科技股份有限公司会议室
联系电话:0760-22553629
传 真:0760-22553761
(二)会议费用:本次股东大会会期一天,出席会议的股东食宿、交通费用由公司承担。
(三)临时提案
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出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、……
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