公告日期:2018-06-22
公告编号:2018-025
证券代码:836307 证券简称:凌天控股 主办券商:南京证券
北京凌天世纪控股股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年7月9日9:30
结束时间:2018年7月9日11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月29日,股权登记日下
公告编号:2018-025
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:北京凌天世纪控股股份有限公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于取消〈公司2017年度利润分配方案〉的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人
代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、
由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人
本人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示
本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营
业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;股东可以信函、传真及现
场方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年7月9日8:00-9:30
(三)登记地点:
北京凌天世纪控股股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
公告编号:2018-025
地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路17号10B
联系人:张萍
电话:010-57621269
传真:010-57621266
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理
(三)临时提案
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会
召开10日前提出临时提案并书面提交召集人,召集人将在收到提
案后2日内发出股东大会补充通知。
五、备查文件目录
《北京凌天世纪控股股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》《北京凌天世纪控股股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
北京凌天世纪控股股份有限公司
董事会
2018年6月22日
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