公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-013

证券代码：836305 证券简称：光跃科技 主办券商：东北证券
浙江光跃环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长楼云光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会会议议事规则》 等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数48,003,120股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《浙江光跃环保

公告编号：2019-013

科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合中共台州市委 组织部、中共台州市委新经济与新社会组织工作委员《关于实施“五力提升”行动深 化上市公司党建工作的若干意见》（台组〔2018〕11 号）和公司实际情况，公司相应 修改了《公司章程》。

具体内容详见 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《浙江光跃环保科技股份有限公司关于修订公 司章程
的公告》(公告编号：2019-012)
2.议案表决结果：

同意股数 48,003,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江光跃环保科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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