公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-011

证券代码：836305 证券简称：光跃科技 主办券商：东北证券
浙江光跃环保科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 19 日 10:00 至 12:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 14 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-011

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省台州市黄岩北城开发区北院大道 27 号公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2019-008)及《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-012）。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2019 年 8 月 19 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：浙江省台州市黄岩北城开发区北院大道 27 号公司办公楼二楼
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0576-84061399 传真： 0576-84331009 邮政编码：318010

公告编号：2019-011

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三）临时提案
请于股东大会召开 10 日前提交临时提案。
五、备查文件目录
《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 31 日

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