公告日期:2019-04-12
公告编号:2019-004
证券代码:836305 证券简称:光跃科技 主办券商:东北证券
浙江光跃环保科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月11日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月29日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席金银旗
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程的规定》,所以决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对2018年度工作以及2019年工作规划进行汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《公司2018年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发
现公司《2018年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司
《2018年年度报告》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司2018年财务进行决算。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年年度财务预算方案》
1.议案内容:
公告编号:2019-004
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司2019年度财务进行预算。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及经营需求,2018年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
浙江光跃环保科技股份有限公司
监事会
2019年4月12日
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