公告日期:2024-09-10
公告编号:2024-020
证券代码:836305 证券简称:光跃科技 主办券商:东北证券
浙江光跃环保科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管
理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 10 日审议并通过:
选举楼云光先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,592,880 股,占公司股本的 28.32%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王飞跃女士为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 22,654,800 股,占公司股本的 47.19%,不是失信联合惩戒对象。
聘任楼厦女士为公司分管(常务)的副总经理,任职期限三年,自 2024 年 9 月 10
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,061,920 股,占公司股本的 18.88%,不是失信联合惩戒对象。
聘任洪慧灵先生为公司分管(生产)的副总经理,任职期限三年,自 2024 年 9 月
10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任符红月女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 9 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张晓丽女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 9 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
张晓丽,女,1992 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级
公告编号:2024-020
会计师。2015 年 6 月毕业于江西财经大学会计专业,2014 年 1 月至今任浙江光跃环保
科技股份有限公司主办会计。
(二)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 10 日审议并通过:
选举金银旗先生为公司监事会副主席,任职期限三年,自2024年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为公司董事会、监事会、高级管理人员任职期限届满正常换届,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江光跃环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
《浙江光跃环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
公告编号:2024-020
浙江光跃环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日
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