公告日期:2021-09-06
证券代码:836305 证券简称:光跃科技 主办券商:东北证券
浙江光跃环保科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 3 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长楼云光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
48,003,120 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书兼任公司财务负责人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名楼云光担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将届满,为保证公司董事会能依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名楼云光担任第三届董事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。楼云光为连选连任。在选举出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。
2.议案表决结果:
同意股数 48,003,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(二)审议通过《关于提名王飞跃担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将届满,为保证公司董事会能依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名王飞跃担任第三届董事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。王飞跃为连选连任。在选举出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。
2.议案表决结果:
同意股数 48,003,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
(三)审议通过《关于提名楼厦担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将届满,为保证公司董事会能依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名楼厦担任第三届董事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。楼厦为连选连任。在选举出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格,符合董事任职标准。
2.议案表决结果:
同意股数 48,003,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名洪慧灵担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期将届满,为保证公司董事会能依法正常运转,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会提名洪慧灵担任第三届董事会成员,任期三年,自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。洪慧灵为连选连任。在选举出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。
经核查,上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规……
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