公告日期:2021-08-16
公告编号:2021-011
证券代码:836305 证券简称:光跃科技 主办券商:东北证券
浙江光跃环保科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议 于 2021
年 8 月 16 日审议并通过:
提名楼云光先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,592,880 股,占公司股本的 28.32%,不是失信联合惩戒对象。
提名王飞跃女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,654,800 股,占公司股本的 47.19%,不是失信联合惩戒对象。
提名楼厦女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,061,920 股,占公司股本的 18.88%,不是失信联合惩戒对象。
提名洪慧灵先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名符红月先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2021 年
公告编号:2021-011
8 月 16 日审议并通过:
提名金银旗先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈启良先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 16 日审议并通过:
选举许炜先生为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
本次任命完成后,公司董事会、监事会成员达到法定人数,符合相关法律法规及 《公司章程》的规定。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次任命符合公司经营需要,有利于公司生产、经营的开展,对公司未来的发展有积极影响。
公告编号:2021-011
三、备查文件
《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
《浙江光跃环保科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》;
《浙江光跃环保科技股份有限公司 2021 年第一次职……
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