公告日期：2018-02-28

公告编号：2018-014



证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券



上海复洁环保科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月27日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 黄文俊



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信



息平台上发布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-007),本次会议的具体内容详见上述公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



公告编号：2018-014



持有表决权的股份26,832,479股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2017年第一次股票发行方案(修订稿)的议



案》



1、议案内容



具体内容详见2018年2月1日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台上披露的《上海复洁环保科技股份有限公司2017年



第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-009）



2、议案表决结果：



同意股数26,832,479股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



三、律师见证情况



律师事务所名称：北京大成(上海)律师事务所



律师姓名：郑刚、梁寓禹



结论性意见：



本所律师认为，公司2018年第三次临时股东大会的召集和召开



程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的议案的程序，以及会议的表决程序均符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



公告编号：2018-014



四、备查文件目录



（一）《上海复洁环保科技股份有限公司2018年第三次临时股



东大会决议》



上海复洁环保科技股份有限公司



董事会



2018年2月27日




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