公告日期：2018-02-02

证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券



上海复洁环保科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月1日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长 黄文俊



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信



息平台上发布了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-005),本次会议的具体内容详见上述公告。本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份26,832,479股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司关于预计2018年度日常性关联交易的议案



1、议案内容



议案的详细内容详见公司于2018年1月16日在全国中小企业股



份转让系统指定信息平台公告披露的《公司关于预计2018年度日常



性关联交易公告》（公告编号：2018-004）



2、议案表决结果：



同意股数12,513,202股，占本次股东大会非关联方股东所持有



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会非关联



方股东所持有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东



大会非关联方股东所持有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,公司股东黄文俊先生、许太明先生、孙卫东先生、吴岩先生、李峻女士为公司关联交易对象而采取回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



公司对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下： 条文 修改前 修改为



第二十八条 公司股东为依法持有公司 公司股东为依法持有公司



股份的人。 股份的人。



股东按其所持有股份的种 股东按其所持有股份的种



类享有权利，承担义务；持有 类享有权利，承担义务；持有



同一种类股份的股东，享有同 同一种类股份的股东，享有同



等权利，承担同种义务。 等权利，承担同种义务。公司



公开或非公开发行股份的，公



司现有股东不享有优先认购



权。



除对上述条款进行修订外，其他条款不变。



2、议案表决结果：



同意股数26,832,479股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情况。



三、律师见证情况



律师事务所名称：北京大成(上海)律师事务所



律师姓名：郑刚、梁寓禹



结论性意见：



本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开



程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的议案的程序，以及会议的表决程序均符合《公司法》等法律法规……
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