公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-004

证券代码：836303 证券简称：嘉钢股份 主办券商：招商证券
山东嘉钢供应链股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已于 2020 年 4 月 29 日作出召开本次股东大会的董事会决议，本
次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-004

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836303 嘉钢股份 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海乐邦律师事务所郭会娟、周敏敏律师。
（七）会议地点
山东省济南市济微路 141 号嘉钢股份三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年年度报告》（编号：2020-007）、《2019 年年度报告摘要》（编号：2020-008）
（三）审议《关于 2020 年度公司日常关联交易预计》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（编号：2020-005）
（四）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

鉴于和信会计师事务所（特殊普通合伙）专业的服务能力、严格的职业操守和良好的工作业绩，且具有证券从业资格，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（五）审议《关于修订〈公司章程〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

公告编号：2020-004

修订《公司章程》，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。
（六）审议《关于修订公司相关制度》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌司治理规则》，修定各项制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用， 同时原各项制度废止。
（七）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》
《2019 年度监事会工作报告》
（八）审议《修订〈监事会议事规则〉》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《监事会议事规则》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原制度废止。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记；
2、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托……
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