公告日期：2021-11-25

证券代码：836303 证券简称：嘉钢股份 主办券商：开源证券
山东嘉钢供应链股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：山东嘉钢供应链股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本
次临时股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李静担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李静继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李静不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举葛玉光担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名葛玉光继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。葛玉光不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举蒋平担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名蒋平继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋平不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举田猛担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名田猛继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。田猛不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 29,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举孔德宜担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。……
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