公告日期：2021-04-28

证券代码：836302 证券简称：金丰源 主办券商：国金证券
新疆金丰源种业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法性、合规性

新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于
2021 年 4 月 26 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司提请召
开 2020 年度股东大会》的议案。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《新疆金丰源种业股份有限公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必
要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 11:00 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836302 金丰源 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市康达律师事务所两律师。
（七） 会议地点
1.新疆阿克苏地区温宿县国家农业科技园区经三路6号科创大楼4楼公司会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《公司<2020 年度报告>及<2020 年度报告摘要>》议案；
2020年度报告及年度报告摘要内容详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度报告》(公告编号：2021-006)及《2020年度报告摘要》（公告编号:2021-007）。
(二)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案；

公司董事长张银宝先生根据公司2020年实际情况，主要从2020年度工作情况、行业发展趋势、2021年经营目标等方面对2020年度董事会工作进行汇报，并编制了《公司2020年董事会工作报告》。
(三)审议《2020 年度监事会工作报告》议案；

监事会主席张志明先生代表监事会汇报了2020年度监事会工作情况，并编制了《2020年度监事会工作报告》，回顾了2020年度工作情况，并提出了2021年度工作计划。
(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案；

根据2020年公司的运营情况，编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2020年度财务决算报告》。
(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案；

公司根据2020年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场开拓情况编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2021年度财务预算报告》。

(六)审议《公司 2020 年度审计报告》议案；

根据《企业会计准则》，结合公司 2020年12月31日的财务状况以及 2020年度的经营成果和现金流量，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆金丰源种业股份有限公司审计报告》。
(七)审议《公司 2020 年度利润分配预案》议案；

为保障公司持续稳定发展，综合考虑公司利润实现情况及未来发展需要，本年度拟不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将继续留存公司用于再发展，以未来更好的发展给予股
东更大的回报。
(八)审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》议案；

大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司可以聘请的《证券法》规定的会计师事务所，该所具有证券、期货相关业务资格，公司已聘请其作为公司年度审计机构。董事会及监事会同意续聘请该所为公司2021年度审计机构。
(九)审议《公司 2021 年度日常关联交易预计》议案；

2021年度日常关联交易预计的内容详情请见公司同日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号……
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