公告日期：2020-05-27

证券代码：836301 证券简称：双翼科技 主办券商：广发证券
深圳市双翼科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日 10：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836301 双翼科技 2020 年 6 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市大成(深圳)律师事务所委派律师。
（七）会议地点

公司 12 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度财务报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会、监事会已对公司《2019年度财务报告》进行审议，现提股东大会审议。
（二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会、监事会已对公司《2019年度财务决算报告》进行审议，现提股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，董事会、监事会已对公司《2020年度财务预算报告》进行审议，现提股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

根据目前情况，公司 2019 年度利润暂无法分配。

（五）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由董事长汇报《2019年度董事会工作报告》，已经第二届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。（六）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席汇报《2019 年度监事会工作报告》，已经第二届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
（七）审议《关于公司购买土地使用权及新建厂房的议案 》

本议案已在2020年5月27日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cm）上披露，详见《购买土地使用权和新建厂房的公告》（公告编号为2020-016）。
（八）审议《关于公司收购武汉市智创双翼科技有限公司 100%股权的议案》

本议案已在2020年5月27日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《收购股权暨对外投资的公告》（公告编号为 2020-017）。
（九）审议《关于审议公司对武汉市智创双翼科技有限公司增资的议案》

本议案已在2020年5月27日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《收购股权暨对外投资的公告》（公告编号为 2020-017）。
（十）审议《关于公司在东南亚或南亚投资设立全资子公司的议案》

本议案已在2020年5月27日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《对外投资的公告》（公告编号为 2020-018）。
（十一）审议《关于公司全资子公司投资设立孙公司的议案 》

本议案已在2020年5月27日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cm）上披露，详见《对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号为 2020-019）。
（十二）审议《关于公司向银行申请贷款的议案 》

本议案已在2020年……
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