公告日期:2020-03-13
公告编号:2020-011
证券代码:836301 证券简称:双翼科技 主办券商:广发证券
深圳市双翼科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:庞峥嵘
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数11,632,200股,占公司有表决权股份总数的 72.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2020-011
鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)一直以来为公司提供审计服务的过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,拟续聘其为公司2019年度业务审计机构,聘期一年,同时授权公司经营管理层根据会计师的具体工作量及市场价格水平,确定其报酬。
2.议案表决结果:
同意股数 11,632,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 72.70%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市双翼科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
深圳市双翼科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日
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