公告日期:2020-02-27
公告编号:2020-008
证券代码:836301 证券简称:双翼科技 主办券商:广发证券
深圳市双翼科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 13 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 11 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
公告编号:2020-008
(七)会议地点
深圳市双翼科技股份有限公司 12 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)一直以来为公司提供审计服务的过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,拟续聘其为公司 2019 年度业务审计机构,聘期一年。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3.自然人股东外其他股东委托他人代为出席会议的,应出示本人身份证原件及加盖法人单位印章的身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书。股东可以邮件、传真、短信、上门等方式登记。
(二)登记时间:2020 年 3 月 13 日
(三)登记地点:公司 12 楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:邢兰慧; 联系地址:深圳市宝安区石岩街道第
三工业园南岗工业大厦;邮编:518108 联系电话:0755-66857888。
(二)会议费用:股东自行承担
五、备查文件目录
《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
深圳市双翼科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。