公告日期:2019-10-15
公告编号:2019-036
证券代码:836301 证券简称:双翼科技 主办券商:广发证券
深圳市双翼科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 14 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:梁霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 9 人,持有表决权的股份 14,632,200 股,占公司有表决权股份总数的 91.45%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
为满足客户对产品生产地址方面的要求,公司拟变更注册地址并修订公司章程对应条款。
公告编号:2019-036
2.议案表决结果:
同意股数 11,632,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 79.50%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 3,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 20.50%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市双翼科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。
深圳市双翼科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日
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