公告日期:2019-09-30
公告编号:2019-033
证券代码:836301 证券简称:双翼科技 主办券商:广发证券
深圳市双翼科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:非现场会议
3.会议召开方式:非现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 9 月 26 日以邮件方式发出
5.会议主持人:邢兰慧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容:
为满足客户对产品生产地址方面的要求,公司拟变更注册地址并修订公司章程对应条款。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 1 票。
公告编号:2019-033
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于2019年10月14日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会,审议关于《公司变更注册地址并修订公司章程的议案》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 1 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
深圳市双翼科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日
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