公告日期：2019-05-31

深圳市双翼科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：石宝霖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数14,822,200股，占公司有表决权股份总数的92.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了《2018年度财务报告》。

2.议案表决结果：



3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数11,822,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.76%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数11,822,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.76%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》



根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司拟订了2018年度利润分配预案。公司董事会决定对2018年度的净利润不予分配。

2.议案表决结果：



同意股数11,822,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.76%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度，公司董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作任务，并对2018年度工作情况及其他重大事项作出《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数11,822,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.76%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.24%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，监事会就2018年度依法履行职责的情况，作出《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数11,822,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.76%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.24%；弃权股数0股，占本次股

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

2019年公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，综合授信预计不超过人民币1亿元，贷款期限为1年，作为公司经营性流动资金用款。上述贷款的担保方式为公司应收账款质押或转让。

2.议案表决结果……
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