公告日期:2019-05-10
公告编号:2019-014
证券代码:836301 证券简称:双翼科技 主办券商:广发证券
深圳市双翼科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月9日
2.会议召开地点:深圳市双翼科技股份有限公司12楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月29日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长庞峥嵘先生
6.会议列席人员:周彩云、李晓雯、陈院香
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事6人。
董事邓智广因个人时间冲突缺席,未委托其他董事代为表决。
董事梁霞因休产假缺席,委托董事邢兰慧代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-014
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司拟订了《2018年度财务报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司拟订了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司拟订了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,公司拟订了2018年度利润分配预案。公司董事会决定对2018年度的净利润不予分配。
公告编号:2019-014
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
2018年度,公司董事严格按照国家有关法律法规和《公司章程》的规定,始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则,忠实、诚信、勤勉地履行职责,圆满地完成各项工作任务,并对2018年度工作情况及其他重大事项作出《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理石宝霖先生就管理层2018年度工作情况等事项向董事会作《2018年度总经理工作报告》,对2018年工作做了总结,并对2019年重点工作做了规划。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容:
……
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