公告日期:2022-05-24
证券代码:836300 证券简称:实为信息 主办券商:长江证券
武汉实为信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:武汉实为信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:范俐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数12,320,000 股,占公司有表决权股份总数的 88.25%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事杨涛、苏汉茂因出差在外缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事张锐因出差在外缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 12,320,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 12,320,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 12,320,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 12,320,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际运营情况及未来资金需求情况,公司不进行 2021 年度利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 12,320,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数 12,320,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
根据《公……
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