公告日期:2022-04-29
公告编号:2022-012
证券代码:836297 证券简称:瑞普电气 主办券商:西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:朱亚辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对 2021 年度的经营情况进行了全面审计,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,公司依据审计报告的内容编制了《2021 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-012
3.回避表决情况
不涉及关联监事,不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2021 年监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联监事,不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2021 年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联监事,不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联监事,不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营情况,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-012
不涉及关联监事,不需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
重庆瑞普电气实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
重庆瑞普电气实业股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 29 日
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