公告日期:2018-12-13
公告编号:2018-032
证券代码:836296 证券简称:海天炜业 主办券商:中银证券
青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月11日
2.会议召开地点:青岛市金水路36号D座五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月6日以电子邮件方式发出5.会议主持人:宁春龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任宁春龙为公司第二届监事会主席,任期自监事会批准之日起至本届监事会任期届满止。
公告编号:2018-032
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。
青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司
监事会
2018年12月13日
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