公告日期：2017-12-04

公告编号：2017-028

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证券代码：836296 证券简称：海天炜业 主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：青岛市金水路 36 号 D 座 509 会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：仇亚仁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及公司章程的有关规定

公告编号：2017-028

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1.议案内容

根据公司业务发展和经营管理的需要，公司注册地址由原来的青

岛市崂山区株洲路 143 号石老人创业园基业楼 201 室变更为青岛市崂

山区金水路 36 号 D 座 501 室。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于审议<注销各分公司>的议案》

1.议案内容

公司业务发展和经营管理的需要，按照相关法律法规注销以下各

分公司。

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司北京分公司

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司沈阳分公司

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司岳阳分公司

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司西安分公司

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司宁波分公司

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司洛阳分公司

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2017-028

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容

修改公司章程第七十一条董事会成员人数由 9 人变更为 5 人。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事、监事签字确认的《青岛海天炜业过程

控制技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日


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