公告日期：2017-11-16

证券代码：836296 证券简称：海天炜业 主办券商：中银证券



青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月13日，电子邮件通



知。



2、会议召开时间：2017年11月16日上午10点



3、会议召开地点：青岛市崂山区金水路36号青岛市资源化工



与新材料研究中心绿色化工楼509会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：仇亚仁



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



委托他人出席的董事姓名为孙军，不能亲自出席会议的原因为个人原因，受托董事姓名为李涛。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于公司变更注册地址的议案



1、议案内容



变更公司注册地址,由原来青岛市崂山区株洲路143号石老人创



业园基业楼201室变更为青岛市崂山区金水路36号D座501室。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



审议需提交股东大会决议。



（二）审议通过关于公司注销各分公司的议案



1、议案内容



同意注销以下各分公司，注销相关事宜按照有关法律法规执行。



a) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司北京分公司



b) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司沈阳分公司



c) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司岳阳分公司



d) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司西安分公司



e) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司宁波分公司



f) 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司洛阳分公司



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



审议需提交股东大会决议。



（三）审议通过关于修改公司章程的议案



1、议案内容



修改公司章程第七十一条：“董事会由九人组成，设董事长一人”修改为“董事会由五人组成，董事长一人”。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



审议需提交股东大会决议



（四）审议通过关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。



1、议案内容



召开2017年第一次临时股东大会



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：无



4、提交股东大会表决情况：



审议无需提交股东大会决议



三、 备查文件目录



(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；



(二)经董事签字的会议记录。



(三)董事会投票表。



特此公告。



青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司



董事会



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