公告日期:2017-05-16
证券代码:836296 证券简称:海天炜业 主办券商:中银证券
青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年5月12日
2、会议召开地点:公司会议室(青岛市崂山区海尔路182-6号财
富大厦20层2002室)
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长仇亚仁
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份22,150,000股,占公司股份总数的73.83%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2016年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
公司2016年年度报告全文及摘要,此议案已于2017年4月20
日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn),公告名称为《海天炜业:2016年年度报告摘要(》公告编号:2017-006)、《海天炜业:2016年年度报告》(公告编号2017-007)。
2、议案表决结果
同意股数22,150,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
《2016年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数22,150,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
《2016年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数22,150,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》
1、议案内容
《2016年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数22,150,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于审议<2017年度财务预算报告>的议案》
1、议案内容
《2017年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数22,150,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于审议<2016年度利润分配方案>的议案》
1、议案内容
根据公司的经营情况以及发展需要,本年度不进行利润分配……
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