公告日期：2020-06-29

证券代码：836295 证券简称：宏賸科技 主办券商：中航证券

常州宏賸科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 13 日，书面通

知

5.会议主持人：吴向红

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2019 年度总经理工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



《2019 年年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>及<2020 年度财务预

算报告>的议案》

1.议案内容：



《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：



截至 2019 年 12 月 31 日公司合并报表的可供分配利润不进行利

润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>

的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》（公司编号：2020-019，2020-020）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<董事会关于对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：



大信会计事务所（特殊普通合作）对公司 2019 年度财务报表进行审计后出具了保留意见的审计报告，董事会对此作出专项说明。议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于对 2019 年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号为：2020-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于补充确认公司银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

1.议案内容：



议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于补充确认公司银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号为：2020-026）



2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：……
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