公告日期:2018-11-26
公告编号:2018-035
证券代码:836294 证券简称:网盛数新 主办券商:金元证券
浙江网盛数新软件股份有限公司
关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第五次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月12日10:00。
预计会期1天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-035
本次股东大会的股权登记日为2018年12月6日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《向全资子公司无偿转让商标所有权》议案
公司拟向全资子公司杭州乐创者网络科技有限公司无偿转让公司商标所有权,并授权公司经营管理层商标所有权的转让事宜。本次交易构成关联交易。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2018年12月7日9:30-10:00
(三)登记地点:公司会议室
公告编号:2018-035
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:周亦男,联系电话:0571-81180150
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《浙江网盛数新软件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
浙江网盛数新软件股份有限公司
董事会
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