公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-026

证券代码：836294 证券简称：网盛数新 主办券商：金元证券

浙江网盛数新软件股份有限公司



2018年第一次职工代表大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月16日以通讯方式发出

5.会议主持人：工会副主席杨瑞捷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。。

（二）会议出席情况



会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩金霞为公司第二届监事会职工代表监事》的议案1.议案内容：

公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举韩金霞为第二届监事会职工代表监事。韩金霞，女，汉族，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年6月毕业于吉林大学，获得专科学历。2004年6月2006年8月任三扬科技Java初级程序员；2006年8月-2007年10月任杭州香溢信息系统工程有限公司Java程序员；2007年12月至2016年



公告编号：2018-026

9月任浙江网盛数新软件股份有限公司行政人事专员、行政人事主管；2016年9月至今任浙江网盛数新软件股份有限公司测试工程师。

当选的职工代表监事韩金霞将与公司2018年第四次临时股东大会通过表决产生的2名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期同2018年第四次临时股东大会表决通过产生的2名非职工代表监事任期一致，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。韩金霞未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《浙江网盛数新软件股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》



浙江网盛数新软件股份有限公司


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