公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-020
o证券代码:836294 证券简称:网盛数新 主办券商:金元证券
浙江网盛数新软件股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月13日以通讯方式发出
5.会议主持人:张永刚
6.会议列席人员:王建仁、褚飞鸽、戴柳杨、周亦男
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的规定,将《关于公司2018年半年度报告的议案》予以汇报。详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《浙江网盛数新软件股份有限公司
公告编号:2018-020
2018年半年度报告》(公告编号:2018-018)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<董事任命>的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江网盛数新软件股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2018-019)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<提请召开2018年第三次临时股东大会通知>的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-022)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于会计政策变更的》议案
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1.议案内容:
会计政策变更前,公司财务表报格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的相关规定。根据2018年6月15日财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会﹝2018﹞15号)要求,公司相应变更报表格式。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
浙江网盛数新软件股份有限公司
董事会
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