公告日期：2018-02-02

公告编号：2018-008



证券代码：836294 证券简称：网盛数新 主办券商：金元证券



浙江网盛数新软件股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月2日



2.会议召开地点：杭州市启迪路198号杭州湾信息港B1-1203室



公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张永刚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-008



(一)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》



1.议案内容



详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）



2018-002号《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。



2.议案表决结果：



同意股数4,240,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及需要股东张永刚和杭州数新投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决的情况。



三、备查文件目录



（一）浙江网盛数新软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议



浙江网盛数新软件股份有限公司



董事会



2018年2月2日




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