公告日期:2018-01-23
公告编号:2018-007
证券代码:836294 证券简称:网盛数新 主办券商:金元证券
浙江网盛数新软件股份有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定,已经履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年2月9日上午:10:00
结束时间:2018年2月9日上午:11:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-007
本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本届公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:杭州市启迪路198号杭州湾信息港B1-1203室公司会
议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)2018-005号《关于公司使用闲置资金购买理财
产品的公告》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
公告编号:2018-007
(二)登记时间:
2018年2月5日 上午:9:00至11:00 ,下午:13:00至15:00
(三)登记地点:
杭州市启迪路198号杭州湾信息港B1-1203室公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:周亦男
电 话:0571-81180150
传 真:0571-81180155
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案:临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
(二)有助于股东决策的其他资料
1、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
浙江网盛数新软件股份有限公司
董事会
2018年1月23日
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