公告日期:2018-01-16
公告编号:2018-002
证券代码:836294 证券简称:网盛数新 主办券商:金元证券
浙江网盛数新软件股份有限公司
关于补充确认偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易的追认。
2017年3月28日,本公司与杭州孚嘉科技有限公司于浙江省
签订协议,交易标的为软件服务。
(二)关联方关系概述
杭州孚嘉科技有限公司系本公司之控股股东、实际控制人、
董事长张永刚哥哥之配偶王晶实际控制的公司。本次交易构成关
联交易。
(三)表决和审议情况
2018年 1月16 日,公司召开第一届董事会第十四次会议。
会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票。回避表决情况:因董事张永刚与本议案存在关联关系,故回避表决。
公告编号:2018-002
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
杭州孚嘉科技有 浙江省杭州市萧山区宁
限公司 围街道市心北路857号 有限责任公司 王晶
243-1室
(二)关联关系
关联关系见本公告“一、(二)关联方关系概述”。
三、交易协议的主要内容
2017年3月28日,杭州孚嘉科技有限公司与本公司签订了《软
件使用授权合同》,向本公司购买了数新易客报表V5.0产品两个服
务器的授权及开发服务,交易金额为人民币9万元,双方各自承担
依法需己方承担的因本次交易产生的税费。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易是本公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东的利益
情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易系公司正常的业务开展,不存在损害挂牌公司和 公告编号:2018-002
其他股东利益的情形,上述交易是真实的、公允的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则。依据市场价格定价、交易,不存在损害挂牌公司和
其他股东利益的行为,不会对公司产生不利影响。
六、备查文件目录
《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》浙江网盛数新软件股份有限公司
董事会
2018年1月16日
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