公告日期：2017-11-07

公告编号：2017-027



证券代码：836294 证券简称：网盛数新 主办券商：金元证券



浙江网盛数新软件股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



本公司于2017年11月7日在公司会议室召开第一届董事会第



十二次会议。会议由董事长张永刚主持，由证券事务代表周亦男记录，应出席本次会议的董事为5名，实际出席本次会议董事5名，3名监事列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真审议，形成如下决议：



1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关



于对公司拟设立全资子公司杭州乐创者网络科技有限公司的议案》。



三、备查文件



《浙江网盛数新软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



公告编号：2017-027



特此公告



浙江网盛数新软件股份有限公司



董事会



2017年11月7日




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