公告日期:2017-04-12
证券代码:836294 证券简称:网盛数新 主办券商:金元证券
浙江网盛数新软件股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,已经履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月8日10:00
结束时间:2017年5月8日11:30
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日,截至2017年5
月5日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限公司北京分公
司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2.本届公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的律师是浙江智仁律师事务所见证律师。
(七)会议地点:杭州市启迪路198号杭州湾信息港B1-1203室公司会
议室
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务审计报告》
5、审议《2016年度财务决算报告》;
6、审议《2017年度财务预算报告》;
7、审议《2016年度利润分配方案》;
8、审议《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》;
9、审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情
况的专项审计说明》;
10、 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为
2017年审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;(4)由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年5月6日 上午:9:00至11:00 下午:
13:00至15:00
(三)登记地点:
杭州市启迪路198号杭州湾信息港B1-1203室公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:周亦男
电 话:0571-81180150
传 真:0571-81180155
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
(一)第一届董事会第十一次会议决议
(二)有助于股东决策的其他资料
1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算报告》
浙江网盛数新软件股份有限公司
董事会
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